Revisionsutskott
Styrelsen har inom sig inrättat ett revisionsutskott bestående av fyra ledamöter: Michael Flemming (ordförande), Sonali Chandmal, Margareta Nordenvall och Fredrik Stenmo, som samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Michael Flemming, Sonali Chandmal och Margareta Nordenvall är även oberoende i förhållande till huvudägaren. På revisionsutskottets initiativ deltar bolagets verkställande direktör, CFO eller någon annan anställd i koncernen och vid behov deltar även bolagets revisor vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering och ge rekommendationer och förslag för att säkerställa tillförlitligheten av rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering samt huruvida revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet har även till uppgift att utvärdera revisionsinsatsen och att ge denna information till valberedningen samt biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvode till revisorerna.
Ersättningsutskott
Styrelsen har också inom sig inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Fredrik Stenmo (ordförande), Arno Bohn och Azita Shariati. Alla tre är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Arno Bohn och Azita Shariati är även oberoende i förhållande till huvudägaren. Ersättningsutskottet har främst följande uppgifter:
- Att förbereda styrelsebeslut i ärenden som berör ersättningsprinciper, ersättningsnivåer och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare.
- Att följa upp och utvärdera såväl pågående som under året avslutade program för rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare.
- Att följa upp och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare som antagits av årsstämman, samt bolagets nuvarande ersättningsstrukturer och -nivåer.
Hållbarhetsutskottet
Styrelsen har också inom sig inrättat ett hållbarhetsutskott bestående av fyra ledamöter: Fredrik Stenmo, Anne Berner, Sonali Chandmal (ordförande) och Fredrik Rågmark (styrelseledamot och vd). Syftet med utskottet är att säkerställa en enhetlig och väl förberedd och övervakad hållbarhetsmodell för Bolaget med betoning på övervakning av strategi, implementering av strategi samt uppföljning och utvärdering av Medicovers arbete inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsutskottet har främst följande uppgifter:
- Att förbereda styrelsebeslut i ärenden som berör hållbarhet.
- Att följa upp och utvärdera Bolagets mål inom hållbarhetsområdet.
- Att följa upp och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer som antagits av styrelsen inom hållbarhetsområdet.
- För varje räkenskapsår granska Bolagets hållbarhetsrapport, vilken ska inkluderas i Bolagets årsredovisning eller utfärdas av styrelsen som en separat rapport i samband med godkännandet av Bolagets årsredovisning.