Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 29 april 2021.

  1. Företagsnamn
    Bolagets företagsnamn är Medicover AB. Bolaget är publikt (publ).
  2. Styrelsens säte
    Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
  3. Verksamhet
    Bolaget ska direkt eller indirekt, aktivt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolag, samt därmed förenlig verksamhet.
  4. Redovisningsvaluta
    Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro.
  5. Aktiekapital och aktier
    Aktiekapitalet utgör lägst 17 000 000 euro och högst 68 000 000 euro. Antalet aktier ska vara lägst 85 000 000 stycken och högst 340 000 000 stycken.
    Aktierna kan utges i tre serier, serie A, serie B och serie C. Aktier av serie A medför en (1) röst per aktie och aktier av serie B och C medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
    Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

    Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.
    Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
    Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
    Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
    Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
    Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.
    Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
  6. Styrelse
    Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tolv (12) ledamöter.
  7. Revisorer
    Bolaget ska ha en till två (1–2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
  8. Kallelse till bolagsstämma
    Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
  9. Deltagande på bolagsstämma
    Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
  10. Ärenden på årsstämman
    Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
    1. Val av ordförande vid stämman,
    2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
    3. Godkännande av dagordning,
    4. Val av en eller två justeringspersoner,
    5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
    6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
    7. Beslut om:
      1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
      2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
      3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
    8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
    9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
    10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  11. Insamling av fullmakter och poströster
    Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
    Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna inför en bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
  12. Räkenskapsår
    Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
  13. Omvandlingsförbehåll
    Aktier av serie A och serie C ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av serie A eller serie C, vilka av dessa aktier omvandlingen avser. Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.
  14. Avstämningsbolag
    Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.